Отмывание денег и финансирование терроризма: Кипр оштрафовал «ПриватБанк»

1-11-2016, 19:48
Центральный банк Кипра наложил штраф на PrivatBank Cyprus в размере 1,53 миллиона евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Отмывание денег и финансирование терроризма: Кипр оштрафовал «ПриватБанк»


О соответствующем решении от 31 октября сообщается на сайте ЦБ Кипра.

Согласно информации, в мае 2015 года после проверки властями государства кипрского филиала «ПриватБанка» было принято решение о введении санкций к нему. Также принято решение оштрафовать PrivatBank Cyprus на сумму 1,53 миллиона евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Здесь же указано, в случае погашения штрафа в течение определенного срока, PrivatBank получит 15% скидки, или 230 тысяч евро.

По информации кипрского издания Business Mail, это самый большой штраф в стране, связанный отмыванием средств.

Отметим, филиал «ПриватБанка» на Кипре присутствует с 1999 года, офисы которого находятся в Никосии и Лимассоле.

На рынке Украины он появился в 1992 года. В настоящее время он является крупнейшим банком страны по объему активов. Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и экс–глава Днепропетровской области, олигарх Игорь Коломойский, которым принадлежит по 36,9781% акций банка.

Напомним, Кабмин Украины грозился в ближайшее время национализировать «ПриватБанк»




Комментарии: