В Одессе разоблачили крупный конвертационный центр

6-11-2014, 18:33
Сотрудники главного управления Фискальной службы в Одесской области пресекли деятельность крупного конвертационного центра.

Как сообщает ведомство, центр предоставлял незаконные услуги предприятиям Одесской, Киевской и Николаевской областей.

В состав организованной преступной группы входило около 10 человек. С целью хищения бюджетных средств, минимизации налоговых платежей и отмывания полученных преступным путём доходов, они создали несколько фиктивных СПД, реквизиты которых использовались в преступных схемах.

Общий объём средств, проконвертированных в 2014-м году, составил свыше 200 миллионов гривен, сумма фиктивного кредита по НДС составила 30,3 миллиона. Всего же с 2013-го года указанной группой лиц было проконвертировано около 0,5 миллиарда.

В пресс-центре Фискальной службы утверждают, что в преступной схеме был задействован один из известных коммерческих банков Одессы. Обналичивание средств происходило через сообщников из числа сотрудников банка.

Правоохранители провели серию обысков, в ходе которых изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карты, компьютерная техника.

В Одессе разоблачили крупный конвертационный центр

Комментарии: